Программа курса:
Разработка «дорожной карты» по созданию и внедрению системы безопасности
• Методы идентификации зон рисков и источников угроз. Построение эффективной системы безопасности (СБ) на основе выявленных зон риска;
• Взаимодействие СБ с другими службами: оргструктура и процессы. Варианты разделения функционала по обеспечению комплексной безопасности предприятия.
Кадровая безопасность
• Треугольник безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение. Особые категории сотрудников и риски, с ними связанные.
• Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
• Методики проведения служебных проверок. Оформление материалов проверок.
Информационная безопасность
• Защита коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны, его установление и содержание. Условия признания информации конфиденциальной. Состав ЛНД, регулирующей режим коммерческой тайны. Организация документооборота. Доступ третьих лиц к документам, содержащим коммерческую тайну и персональные данные.
• Виды мер обеспечения информационной безопасности. Цели и задачи защиты информационных систем. Взаимодействие СБ с ИТ – службой.
Экономическая безопасность
• Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности организации в системе экономической безопасности предприятия. Анализ документов первичного учета и основных финансовых отчетов. Взаимодействие СБ и внутреннего аудита в рамках обеспечения экономической безопасности предприятия.
• Безопасность в закупочной деятельности. Участие СБ в проверке ТЗ, приемке работ, продукции, оборудования с целью контроля и выявления возможных фактов злоупотреблений. Сохранность ТМЦ.
• Противодействие корпоративному мошенничеству. Злоупотребление со стороны сотрудников. Методики выявления и юридические способы воздействия. Документальная фиксация нарушений.
• Проверка контрагентов. Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
• Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности. Анализ кредитоспособности контрагента. Круг согласования решения о кредитовании контрагента.
• Возврат дебиторской задолженности (ДЗ). Регламент действий исполнителей на возникновения просрочки.
Участие СБ в проверках контрольно-надзорными органами
• Уголовно-правовые риски организации при проведении проверки правоохранительными органами.
• Готовность к проверкам. Регламенты в компании, помогающие распределить между службами обязанности по сопровождению плановых и внеплановых проверок. Инструкции для персонала.
Рекомендации по организации системы внутреннего контроля (СВК)
• Практические аспекты организации процедур внутреннего контроля. Методы внутреннего контроля. Выбор контрольных процедур и зон контроля.
• Периодичность, частота и плотность контроля.
• Документирование СВК. Рекомендации по созданию политик, процедур и инструкций, регламентирующих СВК.
Комплаенс – менеджмент и управление рисками
• Интегрирование системы комплаенс-контроля в бизнес-процессы предприятия.
Документация СБ
Состав и содержание регламентов СБ. Периодичность пересмотра, методики проверки регламентов на актуальность.
Адрес:
г. Санкт-Петербург, Введенский канал ул., д. 7,
